In Umbria, le operazioni finanziarie sulle quali l’organo di controllo della Banca d’Italia preposto al controllo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, negli anni 2015 – 2016, sono state circa 1.750 (con un aumento del 18%) pari a circa l’1% del dato nazionale che vede la Lombardia a guidare questa poco edificante classifica, con oltre 25 mila casi.
Molto significativo il dato che interessa l’Umbria, riguardante gli scambi di capitali con i cosiddetti “paradisi fiscali”: ogni giorno una media di un milione di euro transita in entrata o in uscita dai conti degli umbri, visto che tra il 2015 ed il 2016, questi transiti sono ammontati complessivamente a 357 milioni di euro.
