La Gdf ternana ha sequestrato molti documenti contabili e bancari, insieme a numerosi conti correnti con circa 400 mila euro in una operazione contro un giro di fatture false per oltre 50 milioni di euro, tramite il sistema delle «frodi carosello», posto in essere da un sodalizio criminale con ramificazioni in Umbria, Lazio e Lombardia.
Con un blitz all’alba che ha impegnato 40 militari, la Guardia di finanza di Terni, che ha condotto indagini per alcuni mesi, ha arrestato otto persone.
Per gli investigatori, la presunta associazione a delinquere avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti e compiuto altri reati a carattere tributario, con conseguenti ed ingenti evasioni d’imposta.
Il meccanismo attuato – si apprende dalla Gdf di Terni – era quello, classico, delle cosi dette «frodi carosello»: prevedeva considerevoli acquisti di apparecchi di telefonia da San Marino e da paesi della Comunità europea che poi, attraverso l’interposizione fittizia di alcune società create ad hoc, realizzavano il sistema fraudolento.
L’operazione ha riguardato le province di Terni, Perugia, Roma, Lecco e Milano. L’operazione è ancora in corso e gli accertamenti – annuncia la stessa Gdf – proseguiranno nei prossimi giorni per esaminare la documentazione acquisita, al fine di ricostruire dettagliatamente tutti i flussi commerciali e finanziari illecitamente posti in essere dall’organizzazione.
